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　　在往日的咨询当中，李旭反传防骗团队发现在众多参与“民族资产解冻类诈骗”的受骗者当中，

　　由于接触互联网时间较短，信息验证能力弱，不熟悉格式，无法识别伪造的“国务院密令”、“军委”等伪造信息。分不假政务网站(如仿冒“民政部官网”的钓鱼网站)，不会使用“国家反诈中心APP”验证信息

　　年代教育原因导致其容易被“特派员”、“军人”等虚假身份震慑，轻信伪造的“国家秘密项目”印章、证件(假工作证)

　　在被拉入层级分明的“解冻小组”微信群后，通过“保密宣誓”“爱国任务”制造仪式感，利用“为国家做贡献可获巨额回报”的线. 沉没成本效应

　　前期投入小额“解冻手续费”(通常500-2000元)后，被“保证金”“税费”等连环套牢，相信骗子伪造的“资产解冻进度表”持续诱导追加资金。

　　随便上传一个身份信息未经核实就能成为大使邀请新人，获得更高资产提现奖励。该应用只能通过链接下载，下载后提示未备案且存在高风险并携带病毒。

　　一款所谓的“中国梦”款项下发平台，对接了多个民族资产解冻类诈骗项目，涉及“爱心传递”APP等等，要求用户上传个人身份信息注册，以下发“扶贫款”忽悠用户缴纳小额资金实施诈骗。

　　不法分子冒充“乡村振兴局”，以发放“96万数字乡村不良经济款”诱导用户下载并实名注册。

　　谎称下发扶贫款骗局中老年人信任，在群内安插“内部人员”营造款项到账假象，以“保密法”、“秘密进行”等话术骗取参与者信任，诱导其实名注册套取个人身份信息，涉嫌诈骗甚至洗钱。

　　2024年初公安部官网公布的78个民族资产解冻类诈骗项，“智天金融冯宝成团伙”就榜上有名，但至今依然在活跃。李旭反传防骗团队提示，任何打着“智天”、“宝成团队”的项目，均是诈骗!

　　不法分子冒充“中国政企”公司，虚构推出“丑牛富兴基金”“寅虎养老基金”“寅虎复利基金”“中国PPP项目部原始股权x1”等高额返利理财项目，涉嫌虚假理财诈骗。其内部聊天软件“PPP商论”下载后提示高风险且携带病毒。

　　中国政企合作基金官方针对被人冒用的诈骗行为发布声明称，并未开设任何“线上投资平台”。

　　目前拆分盘中比较火的项目，恒定发行10亿枚，每销售5万个币上涨0.1U，每销售100万拆分一次，设立V1-V7几个级别，根据团队人数和业绩晋升，获得三区收益，另有豪车赠送。

　　但该项目早在去年，就已经出现拆分吃力情况，最近的火爆完全因为项目已经开始需要大力拉新来弥补前人空缺，岌岌可危了。

　　已经忽悠了好几年的诈骗平台。网友家人深陷crowd 1等多个虚拟币项目，不仅投入了全部积蓄，还因过度参与对身体健康造成严重损害，网友尝试劝说，但家人却声称这是一个全越南人民都在参与的项目，对此深信不疑且对网友的言辞极为抵触，严重影响家庭关系，因此发来求助。

　　平台以“激光充电桩”为主营业务，宣称投资一万元租赁电瓶每日获利50元，13个月后到期本金翻倍。按此计算，年收益高达100%，远超正常投资回报范围。

　　设立多个级别，入门费3000元-3万元不等，其储能收益、储能值和期权随等级提升。采用动静态收益，直推获得每天50%加速释放权益。根据小市场业绩，设立六个级别，获得管理津贴、市场奖励、级差奖励等等。

　　电子合同并不透明，只有缴费凭证，曾有疑似“奔某智能”公司网站几个月前发布公开声明，称有人冒用其品牌和商标开展业务欺骗投资者。

　　冒充“普信国际”的名义，制作散布涉诈APP，虚构并推广“Agua Caliente太阳能基建”“胡夫大坝水利发电基建”等年收益收益高达200%的理财项目实施诈骗。

　　设立8个级别给予“推荐奖”、“分红奖”、“复投奖”等等，实时动态分润。参与项目只能通过虚拟货币交易，涉嫌传销、诈骗、洗钱等违法行为。

　　冒充“大湾区发展办”名义，虚构推广“肇庆投资”“广州城市投资”“东莞城市投资”等周收益率高达10.5%以上的高额理财项目。设立推广返佣、分享奖励等推广机制大肆拉人头实施诈骗。

　　不法分子冒充“中国电影集团”的名义，虚构“资助电影活动”、“建设乡村影院”等理财项目实施诈骗。宣称实名注册认证送20万股，每天签到、点赞送2.2元以及800数字股权。

　　但网友表示项目已经出售四期产品，只有第一期收益如约到账，随后三期均以各种理由没有兑现。目前又在忽悠用户继续购买第五期以完成前四期提现。

　　去年7月29日上线，号称由“恒某商会”和“阳某海运”推出的线上融资平台，推出大量虚假投资理财项目，承诺保本高息。根据认购金额设立6星会员获得加成。根据团建人数和业绩组建团队。涉嫌非法集资、传销。

　　网友举报自“微步矩阵”被认定为诈骗后将数据平移至“益某汇”平台，不顾多方风险提示仍大肆发展下线、千某商务

　　同时设立“初级商务—商务总监”7个级别发放个人、辅导、团队提成以及固定补贴和业绩补贴等多项奖励。

　　所谓的“社交新零售”读书社群项目，758元可参加“黄埔七天”课程成为VIP，分享可获12%;15918元报名“战狼特训营”成为业务主任，享一代20%、二代8%、三代6%以及三代外4%分享收益。对方口中所谓的“四种社群叠加运作系统”实则就是层层复制拉人头，依靠多层级返利。一个读书社群不讲文化，开始研究怎么拉人赚钱的那一刻，就已经变味儿了。

　　网友被朋友拉至某专家群观看直播，随即被对方宣传称能包治百病、延年益寿的药吸引。因家人一直气血方面的问题，网友深觉合适便不顾家人反对购买。去年3月购买后一直未服用，直至今年扫码发现药品有问题，网上查询发现多人服用后身体不适，怀疑是假药。

　　随后网友联系厂家、直播方要求退款，但因购买时间超一年被拒。群主让其换群或更换其他产品，网友拒绝并要求退半价。但对方索要银行卡号和开户银行信息的行为引起网友警惕，之后再打电话对方便不再接听。相关阅读《“凯蒙名医直通车”翟佳滨力推、虚假宣传“包治百病” 警惕“全鹿大补丸”养生骗局》

　　网友举报该组织注册地在香港，号称是由“中国国际海陆空救援”推出的项目，通过线上线下推广售卖心疗课程，每套课程售价1666元-3888元不等，还需配套购买“心疗宝”耳机。花费一万元成为“爱心大使”获得推广权，推广返现比例超33%。成员自费至全国各地参与培训，每天150元左右，期间上交手机睡通铺，家人沉迷其中无法自拔。

　　设立普通、VIP、微代、县代、市代、省代、总代几个级别，根据小市场累计业绩晋升，获得15%-50%销售奖金，县代以上得30%平级奖以及2-5元复购利润，同时根据伞下每月新增资格业绩金额提取1%-13%激励奖以及复购激励奖。羊奶粉如果感兴趣喝喝也罢，但其模式涉嫌多层级返利，并不靠谱，想当做事业来做还望警惕。

　　为各种食用菌赋予治病功效，吸引用户高价购买。同时，在代理手中还有一套“致富密码”。根据金额分为特惠、特约和特聘三个级别，享受不同的产品折扣、市场开拓补贴以及业绩奖励。根据7个代理级别发放培育奖，另有车房、旅游补贴和1.9%的全国分红。其模式涉嫌多层级返利，并不靠谱!

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