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　　虚假投资平台大多会要求受害人将资金转账到指定的个人账户或非当前投资平台的对公账户，而正规的交易平台只能转账到开设的专用对公账户。

　　该项目打着区块链的旗号，鼓吹投资5万，四个月回本，赠送一定数额的碳币，声称在交易所上市后，实现躺赚。

　　该项目打着“绿色出行、低碳生活”的旗号，推出“滑板车租赁”理财项目，去年已经跑路，众多参与者被收割，该项目采用虚拟货币收取款账户，该项目涉嫌诈骗、洗钱。参与者因积极举报投诉。

　　没之前，芒市警方发文《芒市警方@所有人 千万警惕VOI某某车等资金盘类型诈骗》，但高额的返利，不断刺激着参与者的大脑，不顾一切的投资，直到平台跑路，无法打开，这时候参与者才如梦方醒。

　　网友反馈，经朋友介绍接触到一个影视投资平台，投资可以获得每日返息，到期返本，还可以发展下线。

　　该项目声称是“商务部”发起推出，构建覆盖全球数字贸易综合平台，每天签到，可以获得能量值，能量值可以兑换商品，认购理财产品获利，每天会员签到还可以获得CDTT虚拟币，推荐他人参与还可以获得贸易点，同时还推出各种理财产品。

　　据网友反馈的资料，该项目无法通过正规应用平台下载，只能通过第三方链接下载，下载的时候提示该应用未备案，同时提示存在高危风险，存在隐私泄露风险。经查，该项目是不法分子冒充“商务部”的名义，制作散布涉诈APP，虚构推广“灯海奇缘”“企业级人工智能”“数字农业管家”“数字服务业数字化”等高额理财项目，收取款账户为第三方，涉嫌诈骗。

　　该项目冒充福耀科技公司的名义，声称要发“福雨”引诱参与者实名注册，该项目涉嫌非法搜集个人信息。

　　该项目是不法分子打着“善心汇”旗号搞的诈骗项目，采用善心汇的传销模式诈骗钱财。

　　模式：该传销组织打着“连锁经营”“国家项目”等旗号，以旅游、介绍工作、网恋交友等名义，将新人骗至传销窝点进行洗脑，鼓吹投资一份3800元赚380万元，投资41份135800元，出局可以获得1720万元的回报。