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　　工信部信息通信经济专家委员会委员盘和林认为，就便利性而言，电子支付相比于虚拟货币更加便利，但由于虚拟货币能够绕过监管，又有市场需求，容易被不法分子利用。一旦加密技术被攻克，虚拟货币就没有存在意义。打击虚拟货币犯罪难点在于找不到精准监管的方式方法，只能从资金流入流出虚拟货币的金融机构中调取。因此，可以从金融机构进行监管，发现资金是否违规流入了虚拟货币资产，并对资产的来源和合法性进行持续跟踪。

　　延边经侦表示，通过对2020年至2023年全州公安机关侦办的案件资金来源和用途进行统计，已核实涉案资金中劳务、商贸、旅游等资金占比大部分，其余为疑似诈骗、贪腐等违法犯罪涉案资金。公安部经侦局洗钱犯罪侦查处有关负责人表示，和洗钱犯罪形势严峻复杂。不法分子综合利用各种金融支付手段，通过伪造贸易活动、虚构生活场景等，逃避金融监管，实现资金非法转移、隐匿。犯罪分子日趋专业化、职业化，有的具备一定的金融专业知识；有的团伙伪装成贸易公司、中介机构等，名为提供合法服务，实为从事非法资金转移、洗钱等勾当。犯罪日益科技化、网络化、隐蔽化，从传统的“跨境对敲”衍生到直播打赏、刷单跑分、投资理财等各种场景，有的利用游戏币、虚拟货币等作为资金转移的媒介，还有部分社会人员被“兼职”“高薪”等噱头诱惑，出借银行卡、支付账户、收款码等，成为洗钱活动的“帮凶”。大量电信网络诈骗、跨境网络赌博和非法集资等犯罪人员通过快速转移、隐匿资金，资金迅速洗白，甚至转移至境外，严重侵害人民群众的财产安全。贩毒团伙、黑恶势力和金融诈骗分子等利用实施洗钱活动，加大了公安机关对上游犯罪的打击难度，也污染了我国金融体系，破坏我国国家形象。部分不法分子利用我国用来促进外向经济的外贸、金融政策，在对外投资贸易、贸易活动的掩饰下，通过跨境转移资金，不仅影响了对外贸易活动的正常开展，也破坏国际金融监管秩序，危害经济安全。为维护人民群众的合法利益，守卫国家金融安全，公安机关经侦部门坚决打击和洗钱犯罪，持续开展专项行动，对各类和洗钱犯罪发起猛烈攻势，同步提升数据化能力和智能化水平。进一步与人民银行、外汇管理局等部门加强合作，提升综合治理能力，强化源头治理。

　　北京未来三天以多云到晴为主 明后天最高气温将重回10℃以上 昼夜温差大注意保暖

　　压力满格了？曼联主帅称自己“崩溃” 很难看到俱乐部积极一面 执教困境凸显

　　亚冠淘汰赛首回合：胜利0-0德黑兰独立 杜兰中柱 屡失良机 C罗缺阵 进攻乏力憾平局

　　7500万先生引发曼联阿森纳哄抢 昔日意甲金靴成转会香饽饽 多豪门竞购难题浮现

　　因为曾在境外接触过，39岁的张亮便看准了资金跨境转移的“挣钱路子”。张亮与境外劳务派遣、旅游等中介相互勾结，在境内拉拢亲属和朋友组建了一个。据了解，是民间对从事地下非法金融业务的一类组织的俗称，一般是指未经国家主管部...

　　中央经济工作会议于12月11日至12日在北京举行。中金公司研究部指出，在此之前，12月9日召开的中央政治局会议已为明年经济工作定下基调，市场关注的重点集中在“扩大内需”、“超常规逆周期调节”、“稳定楼市股市”以及民生消费等方面

　　最高人民法院与最高人民检察院于19日联合颁布了关于处理洗钱刑事案适用法律的问题解释，该解释将利用“虚拟资产”交易明确归类为洗钱手段之一

　　借出去的是一沓沓人民币，还回来的却是一串数字的虚拟货币。湖南省湘阴县人民法院近日审理了一起用虚拟货币偿还借款的民间借贷纠纷案件。被告王某和张某是夫妻。2020年7月，王某以需为由向原告周某借款1万元，张某对此不知情且未事后追认

　　2月16日，中央纪委国家监委网站刊发文章《防治金融信息系统建设廉洁风险》

　　8月19日，最高人民法院与最高人民检察院联合颁布了关于洗钱刑事案件法律应用的解释，该解释特别将利用“虚拟资产”交易归类为洗钱手段之一